Материалы › Банки и блокировка счетов
🏦 Банки и блокировка счетов
Списания, блокировки карт и счетов, 115-ФЗ, вопросы банков к клиентам и возврат доступа к деньгам.
Все типыСтатьиСудебная практикаЛичные блогиКомментарии к законамКулуары
Найдено: 24. Сортировка: новые · популярные · Авторы: агентство · юристы платформы
Банк списал деньги после продажи крипты: почему так бывает
Почему банк или приставы списывают деньги с карты после продажи криптовалюты, товара или услуги: четыре основания, схема P2P-мошенников и меры защиты.
Доверенность на чужой счёт: чем рискует тот, кого назначили поверенным
Как нотариальная доверенность на карту или счёт третьего лица (дропа) попадает в поле зрения Росфинмониторинга и следствия и к чему это может привести.
Бывший муж объявил себя банкротом: уйдёт ли ваш участок с молотка?
Бывший супруг подал на банкротство, а участок оформлен на вас: что говорит закон, чем грозит оспаривание сделки и какие есть способы защитить имущество.
Блокировки по 115-ФЗ и дела против блогеров: как работать легально
Можно ли P2P-арбитражнику легализовать деятельность через ИП, ООО или самозанятость, почему нет подходящего ОКВЭД и что говорит закон 259-ФЗ. Мнение юриста.
Продал карту и попал под 187 УК: как идёт дело дроповода на практике
Как развивается уголовное дело против дроповода по ст. 187 УК: от сбора сведений до допроса, какие слова нельзя говорить и почему нужен адвокат сразу.
Уголовная ответственность для дропов: почему идея нежизнеспособна
Что МВД предлагало в 2024 году для дропов, продающих банковские карты, и почему юрист счёл инициативу нежизнеспособной: ФСИН, доказывание умысла, кадры.
Продажа карты и ст. 187 УК: что нового в работе банков и МВД
Что изменилось во взаимодействии МВД и Сбербанка в октябре 2024 года, как это связано с блокировкой счетов и уголовной ответственностью дропов по ст. 187 УК РФ.
Он написал заявление на дропа, а получил дело по статье 187
Случай из практики: дропа осудили за кражу 200 000 рублей, а следом дело по ст. 187 УК возбудили против заявителя. Почему идти в полицию одному опасно.
Telegram, Discord, даркнет: как подростков втягивают в преступления
Как подростков заманивают в даркнет: закладки, дропперство, взломы. Какие статьи УК РФ им грозят и что должны знать родители, чтобы вовремя вмешаться.
Одна ошибочная цифра в переводе: можно ли вернуть деньги судом
Перевели деньги не тому из-за одной неверной цифры? Почему банк не раскроет данные получателя и как подать иск о неосновательном обогащении.
Продали банковскую карту? Чем рискуете по статье 187 УК РФ
Что грозит тому, кто продаёт свою банковскую карту: ст. 187 УК РФ, возможное обвинение по ст. 159 УК РФ, иск о неосновательном обогащении и риск банкротства.
Счёт открыт, а карты нет: как банки выдавливают неудобных клиентов
Банк открывает счёт, но не выдаёт карту и не даёт доступ к приложению. Как работает этот приём, почему он остаётся в рамках закона и что делать клиенту.
Страница 1 из 2Далее →