Деньги украли через дропа: реальный кейс возврата и его уроки

Забавные жизненные кейсы встречаются на пути юристов и адвокатов. Особенно поражает бесстрашие людей и вера в то, что они не будут наказаны за совершаемые преступления. Хочу рассказать про один интересный и увлекательный кейс, связанный с возвратом украденных денежных средств недобросовестными людьми.

Обращение клиента

К нам обратился клиент, занимающийся арбитражем криптовалюты (P2P и процессинг). Причиной обращения послужил факт хищения денежных средств дропом при непосредственном участии дроповода, которые думали, что если человек занимается не вполне легальной деятельностью, то в случае хищения у него денежных средств он не станет обращаться в правоохранительные органы. Поэтому, можно без опасения брать то, что им по праву не принадлежит.

По моему опыту, люди, занимающиеся не полностью легальной коммерческой деятельностью, стараются без крайней необходимости не обращаться в правоохранительные органы и к юристам. Такие опасения связаны с тем, что предприниматели боятся обратить взор правоохранительных органов на себя и осуществляемую ими деятельность, чем радостно пользуются злоумышленники.

Действительно, обратившись в правоохранительные органы, существует огромный риск привлечь к себе внимание, однако если правильно проработать «схему» действий, подготовить документы и обратиться в «правильное» место, то опасения практически сводятся к нулю. Именно так и поступил наш клиент.

Мы проработали схему действий и стратегию, обратились к «друзьям». В результате проведенного комплекса мероприятий было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений. Дополнительно заявить гражданский иск о неосновательном обогащении, для судебной преюдиции.

По итогу за два месяца нашей работы лица, укравшие деньги, сами проявили желание вернуть все владельцу, что взяли не по праву, а также предложили дополнительную финансовую компенсацию в виде возмещения морального вреда за содеянное.

Юридическая работа — это длительная и всесторонняя деятельность, которая осложнялась тем, что прошло много времени с момента совершения преступления.

Как мы это реализовали

Мы организовали работу в двух направлениях, а именно возбудили уголовное дело. Параллельно в гражданском судопроизводстве запустили процесс по взыскиванию денежных средств за неосновательное обогащение, тем самым создав преюдицию для снижения риска отказа в возбуждении уголовного дела, так как решение гражданского суда стало одним из оснований возбуждения уголовного дела.

Начались следственные действия. Злоумышленников пригласили, помимо их воли, на допрос для дачи показаний. После чего отпустили немного подумать, так как они уже были «под колпаком».

В результате, осознав всю неотвратимость последствий, грядущих за совершенное преступление, наши «лихие разбойники» изменили свою точку зрения и сами стали искать выход на нашего клиента, которому они ранее причинили ущерб, для урегулирования возникшего «недопонимания».

«Капля дегтя»

Есть во всем этом «капля дегтя». Когда виновная сторона понимает о неотвратимости наказания за содеянное, она пытается договориться с тем, кому причинен вред, об условиях, при которых потерпевшая сторона заберет свое заявление. Так вот, «забрать» заявление о преступлении невозможно. Такое действие не предусмотрено ни уголовно-процессуальным законодательством, ни ведомственными нормативными актами. Может быть только подано ходатайство о деятельном раскаянии и возмещении ущерба, только это поможет оказать влияние на следствие в принятии решения по уголовному делу.

Сам же заявитель никак не может остановить запущенный «маховик правосудия».

Но мы не как все. Мы имеем ключи и от этих замков.

После того как долг был погашен и компенсирован моральный вред, мы приостановили работу по гражданскому судопроизводству путем отказа от гражданского иска, а также предоставили следствию документы и информацию, послужившую основанием для прекращения уголовного дела.

Бывают и более сложные случаи, где злоумышленники получают по всей строгости закона, но об этом я расскажу позднее.

Вывод

— По опыту автора, если правильно проработать «схему» действий, подготовить документы и обратиться в «правильное» место, опасения предпринимателей обращаться в правоохранительные органы практически сводятся к нулю.

— Работа велась в двух направлениях: уголовное дело и гражданский иск о неосновательном обогащении.

— Через два месяца виновные сами вернули деньги и предложили компенсацию морального вреда.

— Заявление о преступлении «забрать» нельзя: может быть подано только ходатайство о деятельном раскаянии и возмещении ущерба.

— После возмещения ущерба заявитель отказался от гражданского иска и передал следствию документы для прекращения уголовного дела.

⚖️

Автор

Сергей

юрист, основатель Librabit и Librabitlaw

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста.