Столкнулись с мошенниками в крипто-арбитраже: что делать сразу

Эта инструкция подойдёт участникам крипто-сообщества, занимающимся процессингом и арбитражем криптовалют P2P, которые столкнулись с мошенниками. Главное — действовать до того, как к вам придут с вопросами правоохранительные органы.

Что вам необходимо предпринять

Выясните информацию о звонящем вам человеке, а именно ФИО, номер телефона и почтовый адрес для отправки корреспонденции.

— Узнайте обстоятельства случившегося: кто обманул, при каких обстоятельствах, сумму платежа и дату его совершения.

— СОХРАНИТЕ ВСЕ ПЕРЕПИСКИ с лицом, которому вы отправили денежные средства и вели общение. Такие переписки мошенники стараются удалять, заметая следы своих преступлений. Сохраняйте любые документы, которые могут доказать вашу порядочность и подтвердить отсутствие умысла в совершении преступления.

— Важно! Никто не подготовит и не соберёт документы по обстоятельствам дела лучше лица, которого привлекают к ответственности! Собирайте документы сами!

— Заранее найдите адвоката или юриста-эксперта по криптовалюте. Если к вам постучатся в дверь сотрудники правоохранительных органов, времени на поиски адвоката у вас не будет. Да и состояние шока этому не способствует.

— Решать вопросы нужно до того, как вам изберут меру пресечения в виде домашнего ареста или помещения под стражу (СИЗО). Из запущенных ситуаций лёгких путей выхода нет.

— Не общайтесь без адвоката с сотрудниками полиции. Они профессионалы! Запугивать и входить в доверие они умеют в «СОВЕРШЕНСТВЕ». Мой опыт общения с ними показывает, что свой «хлеб» они едят не просто так! Порой эти методы могут быть направлены против вашей семьи. Например, вам может быть предложено пойти на джентльменское соглашение, всё рассказать и признать вину, в противном случае совместно с вами к ответственности привлекут ваших близких (родители, супруги, дети, братья и сёстры и т. д.). Печально, но немало людей сидит именно из-за этого.

— Вы имеете право на защиту. Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Согласно ч. 2 ст. 48 Конституции РФ каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Ч. 1 ст. 16 УПК РФ определяет, что подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Ч. 2 ст. 16 УПК РФ определяет, что суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещёнными настоящим Кодексом способами и средствами.

— Не стройте иллюзий, что вас никто не сдаст! Сдают почти все и всегда! Многие идут на сделку со следствием. Одно дело быть «крутым на словах», другое — подтвердить это делом. Из личного опыта знаю, что, сидя на допросе в отделении полиции, люди из «брутальных» превращаются в «запуганных», готовых рассказать всё что угодно, лишь бы их отпустили. Даже те, кто не сдаётся на первых допросах, ломаются иначе. Их отправляют под арест в СИЗО, и там по прошествии 6–12 месяцев люди ломаются. После их слов начинают «закрывать» соучастников, которые «считают», что вышли сухими из воды. Тот же пример с «БИТМАМОЙ» очень показателен и говорит про это. НИКТО НЕ ХОЧЕТ В ТЮРЬМУ за свои деяния, а что уж говорить про тех, кто был всего лишь исполнителем (дроп, дроповод, номинальный директор, сотрудник организации и т. д.).

— Если у вас появляется понимание, что вас могут привлечь к ответственности, погасите ущерб за свой счёт! Понимаю, что нет желания, понимаю, что вы отдали эти деньги и за вами нет «ВИНЫ», но это только ВАША позиция! Сотрудники правоохранительных органов мыслят иначе, да и задачи у вас разные. Кроме того, это будет самый «дешёвый» и безболезненный способ решения.

Берегите себя, избегайте неприятностей!

Вывод

— Сохраняйте переписки и документы и собирайте их сами — никто не сделает это лучше вас.

— Заранее найдите адвоката и не общайтесь с полицией без него.

— Не рассчитывайте, что вас не «сдадут»: исполнители в такой цепочке уязвимы больше всех.

— Если риск привлечения к ответственности реален, погашение ущерба — самый дешёвый и безболезненный способ решения.

— Решать вопросы нужно до избрания меры пресечения.

⚖️

Автор

Сергей

юрист, основатель Librabit и Librabitlaw

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста.