«Секретная связка» за большие деньги: как распознать скам

В эпоху перемен, когда одни виды бизнеса, а точнее сказать «темы», перестают приносить свой привычный доход и быть актуальными, возникает большое количество мошенников, которые пытаются предложить людям, жаждущим денег, новые «связки» для зарабатывания денежных средств. Очень часто такие связки называются «секретными» и преподносятся как эксклюзивная информация, продающаяся за большое количество денежных средств.

Так выглядит сайт, обещающий лёгкий доход на крипте

Давайте разберём одну из таких связок, результатом которой стала потеря денежных средств трейдером на рынке криптовалюты.

Обращение клиента

Ко мне обратился клиент и попросил оказать помощь по выводу денежных средств с криптовалютной биржи, работающей по адресу https://prisj.com в интернете, на которой клиент торговал криптовалютой.

Клиент получил связку, возможно заплатив за неё немалые деньги, чтобы по итогу потерять ещё больше личных денежных средств. Парадокс? Однако для меня это обычная история.

В связке было определено движение денежных средств, с местами их конвертации (обмена), выполнив которую трейдер получал прибыль. Одним из финальных элементов «связки» был вывод денег на криптовалютную биржу «Prisj.com».

Трейдер смог осуществить работу по связке 6 раз, с выводом активов, после чего ему заблокировали вывод, сославшись на необходимость оплатить комиссию по AML. На языке мошенников это называется «прогреть клиента»: клиенту показали возможность работы на бирже, и в момент, когда он расслабился, у него изымаются его активы.

Обращение в поддержку не дало никаких результатов, кроме выманивания дополнительного взноса на биржу. После этого трейдер обратился за консультацией.

Процесс анализа криптобиржи

Для начала я произвёл поиск информации о бирже в интернете, который не принёс никаких результатов. Оно и понятно, так как, вбив адрес домена на общеизвестном ресурсе https://who.is, мне стало понятно, что домен зарегистрирован 21 день назад.

Я допускаю, что биржа может быть новой, и оттого к ней нужно относиться более осторожно, так как такие инструменты часто используются в мошеннических схемах. Однако любой бизнес имеет свое начало, поэтому стоит проверить дополнительно.

При попытке проверить документы, находящиеся на сайте биржи, для их юридического анализа меня попросили авторизоваться, без этого я не смог получить доступ к лицензиям и регистрациям, имеющимся у биржи. При попытке зарегистрироваться мне это тоже не удалось сделать, так как отсутствует кнопка для ввода данных, что говорит о закрытости сайта и регистрации в нём участников только через внутреннюю программную среду, доступную узкому кругу лиц, владеющих данным сайтом.

Таким образом, проверить документы мне не удалось, из чего можно сделать вывод в пользу сомнений относительно честности данной биржи.

Комиссия «по AML»

Далее я попросил Трейдера предоставить скриншоты переписки с поддержкой биржи, из которой следовало, что вывести деньги невозможно, так как не хватает денег на списание комиссии по AML. Вот тут-то и становится всё предельно ясно.

Так выглядит вход на сайт «биржи»: признаки скама

AML — это система проверки контрагентов и деятельности трейдеров на финансовом рынке (да и не только). Офицер комплаенса может запросить документы, запросить раскрыть экономический смысл проводимых сделок, но никак не устанавливать комиссию за проведение операций.

Помимо этого, постоянно менялись условия для вывода денежных средств, в том числе и размер комиссии. Верификацию невозможно пройти, так как всегда меняется цена комиссии. Что создаёт «иллюзию виновности» потерпевшего в его «криворукости», а не факте обмана. В конечном итоге «поддержка» поняла, что с трейдера больше получить ничего не удастся, и перестала ему отвечать.

Реквизиты компании

Также были найдены реквизиты компании, без ссылок на какие-либо лицензии. Оставлю их здесь для цифрового следа, вдруг кто-то будет искать информацию по этой псевдо-бирже:

CRYPTO ARBY TRADE LIMITED

Company number: 13491880

Registered company office address: 5 Woodwells Road, Birmingham, England, B8 2TH

Ну и напоследок. В условиях об оспаривании сделок нет никаких реальных физических адресов, что говорит об отсутствии физического офиса. Это как удар в «колокол» для юристов. Не менее интересно выглядит и применяемое право (англосаксонская правовая семья): это говорит о серьёзных трудностях при рассмотрении жалоб иностранных граждан и больших финансовых затратах при обращении в судебные органы.

Вывод

Имея долгий опыт работы на финансовом рынке, я могу с уверенностью сказать, по совокупности факторов, что криптовалютная биржа https://prisj.com — это 100% SCAM! Вот эти факторы:

Так выглядит страница мошеннической биржи

— Домен зарегистрирован всего 21 день назад, информации о бирже в интернете нет.

— Документы и лицензии доступны только после авторизации, а зарегистрироваться самостоятельно нельзя.

— Вывод средств блокируют из-за «комиссии по AML», размер которой постоянно меняется, — настоящий AML-контроль комиссий не устанавливает.

— У компании нет лицензий, в условиях нет реальных физических адресов, а применяется право, из-за которого иностранцу тяжело и дорого судиться.

⚖️

Автор

Сергей

юрист, основатель Librabit и Librabitlaw

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста.