Допросили по делу арбитража крипты: чем грозит статья 187 УК

В этой статье я хочу поговорить о новых кейсах, которые постепенно появляются в нашей юридической практике. В нашу адвокатскую коллегию участились случаи обращений арбитражников криптовалют по предъявляемому обвинению в рамках статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как зарождаются проблемы

Примерно с 2022 года и до недавнего времени на различных криптофорумах и в чатах Telegram, посвящённых заработку на арбитраже криптовалют и процессингу, многие «бывалые» арбитражники делились своим мнением и опытом с менее опытными участниками рынка о посещении следственных органов в части дачи показаний по «треугольникам». Такие люди часто рекомендовали не обращаться к юристам и адвокатам и не платить им денежные средства за сопровождение на допросе. Основные доводы сводились к тому, что смысла от помощи юристов и адвокатов нет, кроме излишних затрат. Такое мнение формировалось без наличия знаний в области юриспруденции, или, проще говоря, по наитию.

В даваемых рекомендациях говорилось о том, что достаточно предоставить ордер с криптовалютной биржи или выписку и рассказать о деятельности в сфере обмена криптовалют, что в конечном итоге приведёт к безусловному основанию для снятия обвинений в «треугольнике», а именно в 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Рекомендации, к которым никто не хотел прислушиваться

Моё же мнение как эксперта в сфере финансов и юриспруденции было всегда иным, так как базируется на профильном образовании и многолетнем опыте работы в финансовой сфере.

Имея знания о том, как работает «система», я давал рекомендации не делать преждевременных выводов и немного подождать. Приводил в доводы тот факт, что в нашей стране расследование уголовных дел, зачастую, это долгий процесс, обусловленный перегруженностью следственных органов уголовными делами и наличием серьёзного кадрового дефицита, ну и куда же без бюрократии, которая замедляет все процессы.

В большинстве случаев после проведения первого допроса или опроса следователем, опером или дознавателем проводится анализ и осмысление полученной информации, разрабатывается дальнейший план мероприятий. И мысль о том, что после первого опроса или допроса вы едете домой в статусе свидетеля и про вас забывают, не соответствует действительности. В реальности вас начинают рассматривать как фигуранта дела, стараясь найти вашу вину. О вас помнят всегда! Например, вспоминают при опросе новых свидетелей, которыми являются дропы и дроповоды, проверяют ваши банковские счета и совершённые операции, а возможно, следят за вашими телефонными переговорами. Иными словами, собирают материал.

Безусловно, привлечь за мошенничество вас нельзя, так как отсутствует умысел и вина в части ответственности за мошенничество. Между тем в ранее данных своих показаниях вы, сами того не понимая, признались в преступлении, предусмотренном статьёй 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. На картинке ниже представлен пример таких показаний.

Как свидетеля превращают в обвиняемого

После того как уголовное дело по статье 159 УК РФ будет закрыто, в отношении вас будет возбуждено новое уголовное дело по ст. 187 УК РФ на основании ваших слов, и в этом случае вероятность выйти сухим из воды становится крайне призрачной.

В случае если в деятельности по арбитражу криптовалют и процессингу задействованы дополнительные сотрудники, а именно трейдер, сотрудники, выполняющие функции оператора, инкассатора, администратора, дроповод и т.д., то все эти лица могут быть, а возможно и будут, привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 187 УК РФ. Иными словами, когда есть группа лиц, объединённых одной целью, то работать значительно проще, быстрее достигаются вершины в бизнесе. Однако такая группа лиц, объединённых одной целью, несёт более суровое наказание в случае возбуждения уголовного дела.

При этом с уголовными делами, возбуждёнными на основании личных показаний обвиняемого, адвокаты работают крайне тяжело. Причина проста — обвиняемый во всём сознался (признал вину), подписал необходимые документы. Следователю со своей стороны остаётся сформировать дело, подшить правильные материалы и передать в прокуратуру с последующей передачей материалов в суд. Ну а дальше дело техники.

Очные ставки

При проведении очных ставок с лицами, участвующими в деле, да и не только, вам обязательно необходим адвокат, который правильно и грамотно задаст вопросы участникам очной ставки, а также даст консультацию при вашем ответе на поставленные следователем вопросы. Выдержать такое следственное действие самостоятельно и без последствий сможет далеко не каждый.

Помимо всего описанного выше, возможны аресты счетов, но это тема для отдельной статьи.

Вывод

— Несмотря на сложность таких дел, адвокаты стараются помочь клиентам, информируя их о рисках и возможных последствиях; многим удаётся помочь благодаря опыту следственной работы сотрудников.

— Статус свидетеля после первого допроса не означает, что о вас забыли: следствие продолжает собирать материал, опрашивая дропов, проверяя счета и операции.

— Показания, данные без адвоката, могут стать основанием для нового дела по ст. 187 УК РФ даже после закрытия дела по ст. 159.

— На очных ставках и допросах необходима помощь адвоката.

⚖️

Автор

Сергей

юрист, основатель Librabit и Librabitlaw

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста.