Допросили по «треугольнику»: какие скрытые риски остаются после

Сегодня хочу поговорить о «неочевидных» последствиях треугольников. Данная статья написана для разъяснения повсеместно встречающихся глубочайших заблуждений людей, пребывающих в ошибочной уверенности в безнаказанности при работе с криптовалютами.

Пример зарождения проблем

Вас или кого-то из вашей команды (чаще всего дропа) вызвали на допрос в правоохранительные органы. Думаю, многие через это уже прошли и считают, что в этом нет никаких сложностей. Позвонил оперу или следователю, они мило с тобой пообщались, заверив в том, что не имеют к тебе никаких претензий и твой визит к ним — всего лишь формальность. Они всё понимают и знают, что ты законопослушный гражданин, не нарушающий законы государства, ну или почти не нарушающий. В чём тут подвох? Он прост. Если человека напугать, за ним придётся бегать, а так сам придёт, ещё и документы принесёт = ПРОФИТ!!!

Ты приходишь, даёшь показания, предоставляешь выписки из банка и ордера с криптовалютной биржи, доказывая свою непричастность к совершённому преступлению. Тебя отпускают, и ты идёшь с чистой совестью пить чай для успокоения, а возможно, что-то покрепче. Выдыхаешь с мыслью о том, что всё хорошо закончилось, и продолжаешь заниматься своими делами, забыв про всё как о недоразумении.

Так оно и есть, на первый взгляд. Однако появляются нюансы. Есть хорошая пословица: «Дьявол кроется в деталях». Именно мелкие детали могут существенным образом повлиять на жизнь человека в дальнейшем. Тут ошибся, там не знал, где-то обманули, а на выходе огромные и практически не решаемые проблемы.

В чём была допущена ошибка

В чём же была допущена ошибка, когда вы рассказали всё следователю/оперу и предоставили документы, в том числе с бирж и банков?

Предоставив такую информацию, вы подтверждаете факт ведения незаконной предпринимательской деятельности. Более того, сами дропы и движение по их счетам денежных средств, которых впоследствии вызовут и опросят, подтвердят, что они про осуществляемую вами деятельность ничего не знали и не ведали. А соответственно, у вас возникает ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

После того как сотрудники следственных органов получают всю необходимую им информацию, они самостоятельно возбуждают уголовное дело, но уже в отношении Вас!!! И если в предыдущем деле вы получали статус свидетеля, то в новом уголовном деле «заезжаете в жир» двумя ногами!!!

И тут полностью ваша вина. Вылезая из одной ситуации с треугольником (мошенничеством), защищая свою позицию и говоря о том, что вы невиновны и не имели умысла на совершение преступления, вы тем самым, фактически, даёте следствию полный расклад по статье 187 УК РФ против себя. Следствию остаётся только возбудить уголовное дело и признать вас обвиняемым, ведь вы уже во всём признались-сознались-раскаялись. Не хватает только чистосердечного признания с вашей стороны, которое следователь не даст вам написать. Ну а для чего ему это делать? Ему нужна статистика и «палка»! Его премия зависит от этого, а у вас всего лишь «ваша жизнь». Какая мелочь… (Прим. Сарказм автора статьи.)

Как этого не допустить

Это работа адвоката. Любая ситуация в уголовном процессе индивидуальна и требует соответствующего индивидуального подхода: нужно детально разобрать сложившуюся ситуацию и выработать стратегию, исходя из многолетнего опыта, в том числе по таким делам, для последующей минимизации негативных последствий, которые могут с вами произойти.

P.S.

Горячие головы скажут, что это всё неверная информация и автор статьи вносит смуту. И тут нужно пояснить. Всё, что было до лета этого года, имело иные внутренние установки и взгляды со стороны правоохранителей. Позиция следствия изменилась с июня 2024 г. Создаются новые следственные отделы, которые будут заниматься преступлениями в сфере криптовалют. Начнут работу такие отделы в полную силу с осени 2024 г. До часа «Х» ждать осталось недолго.

Вывод

— Приглашение на «формальный» допрос с обещанием, что претензий нет, может стать началом проблем — особенно для дропов и тех, кто стоит за «треугольниками».

— Выписки из банков и ордера с криптобиржи, которые вы приносите следователю «для доказательства невиновности», могут быть использованы против вас по ст. 187 УК РФ.

— Показания дропов, которые «ничего не знали» о вашей деятельности, работают против вас — и из свидетеля вы можете стать обвиняемым.

— Каждая ситуация в уголовном процессе индивидуальна — вести её стоит со стратегией, выработанной адвокатом, а не «своими силами».

— По мнению автора, позиция следствия изменилась с июня 2024 г., и следствие готовится к преступлениям в сфере криптовалют.

⚖️

Автор

Сергей

юрист, основатель Librabit и Librabitlaw

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста.