Волна дел по ст. 187 УК для дропов и трейдеров: чего ждать

Приветствую вас, друзья! В этой статье хочу поделиться инсайдом, полученным от близких друзей из силовых структур. Он касается перспектив скорого и, по словам автора, неминуемого массового возбуждения уголовных дел по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По полученным данным, в течение следующих 2–3 месяцев, помимо возбуждения уголовных дел за «ТРЕУГОЛ» по ст. 159 УК РФ, будут возбуждаться дела в рамках статьи 187 УК РФ в отношении дропов, дроповодов, трейдеров (арбитражников и процессеров).

Данное явление будет носить массовый характер и скорее всего затронет многих из нас!

Что предусматривает статья 187 УК РФ

Статьёй 187 УК РФ предусмотрена ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Как эту статью понимают правоохранительные органы

Я постоянно сталкиваюсь с ошибочным суждением относительно применения данной статьи.

Те лица, чья профессиональная деятельность связана с незаконным оборотом пластиковых карт, так называемым «материалом», уверены в своей безнаказанности. Такие лица мотивируют свою позицию тем, что поддельной является банковская карта, выпущенная не самим её номинальным держателем. При этом банковская карта, купленная у её законного владельца (дропа), не является поддельной, соответственно состава преступления не имеется, за что уголовная ответственность не наступает.

Однако с точки зрения правоохранительных органов всё выглядит иначе. В настоящее время им даны соответствующие разъяснения и установки, в соответствии с которыми использование чужих банковских карт и платёжных инструментов есть непосредственный состав преступления в соответствии со статьёй 187 УК РФ, иными словами, любая карта, которая лежит в вашем кармане, с именем, не соответствующим вашему, является поддельной.

Помимо этого, есть разъяснение, что обнаружение пластиковой карты и документов необязательно. Достаточно выявить у подозреваемых лиц наличие доступа к личному кабинету в приложении банка на смартфоне либо в компьютере. Это тоже рассматривается как оконченный состав ст. 187 УК РФ, со всеми последствиями…

Как будут возбуждать дела в ближайшем будущем

Попав в «ТРЕУГОЛ», на допрос будет вызвано лицо, на чьё имя был открыт банковский счёт/карта, на который/-ую поступили денежные средства от потерпевшего.

Опросив номинального держателя карты, он же «дроп», сотрудники правоохранительных органов получат информацию о лице, купившем такую карту. Предположительно, это будет «дроповод». Соответственно, это уже является составом преступления, предусмотренного статьёй 187 Уголовного кодекса.

После этого на допрос будет вызван «дроповод». Вот тут возможны два сценария развития ситуации:

— К ответственности будет привлечён «дроповод» как самостоятельно, так, возможно, совместно с трейдером.

— Дроповоду будет присвоен статус «свидетеля», и к ответственности будет привлечён трейдер или иное лицо, в чьих действиях был совершён преступный умысел.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов получат сведения о том лице, которое приобрело карту/счёт, а именно о трейдере и бенефициаре, что в соответствии с уголовным законодательством будет классифицироваться как часть 2 статьи 187, а именно группа лиц, с соответствующей уголовной ответственностью в виде «лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей».

Подводя итог, любое попадание в «треугольник» будет провоцировать возбуждение уголовных дел не только по статье 159 УК РФ, но и по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, но привлекаемые лица будут разные (каждый ответит за своё).

Что происходит в настоящее время для сбора такой информации

Вместе с тем в настоящее время банками при помощи банкоматов и встроенного ПО происходит формирование базы данных лиц на основе их фотографий, которые постоянно снимают денежные средства, а также их активно пополняют.

Впоследствии, при возбуждении уголовного дела, данные лица будут найдены по базе данных фотографий и опрошены. Им будут предъявлены обвинения по многочисленным картам и счетам, которые они использовали в процессе своей деятельности.

Это же в равной степени относится и к доверенностям, выданным в нотариальной форме.

Нотариусы активно взаимодействуют со службой финансового мониторинга, и уже сейчас существует ряд уголовных дел, возбуждённых по поручению службы финансового мониторинга в Российской Федерации, ведутся активные допросы лиц, на которых были выданы нотариальные доверенности в большом количестве. По моему опыту, это приведёт также к возбуждению уголовных дел.

Помимо этого, ряд наших клиентов столкнулись с тем, что банки стали отказывать выдавать им денежные средства по причине внесения в реестр массового оформления на них доверенностей.

Денежные средства получается снять с банковских счетов дропов только после переоформления доверенности на «чистых» людей либо обращения в банк самого владельца счёта.

По моему мнению, в интервале 3–5 месяцев мы увидим массовые возбуждения уголовных дел против лиц, участвующих в сделках с криптовалютными активами.

Роль защитника (адвоката) в уголовном процессе

Стоит отметить, что немалую роль в судьбе человека, привлекаемого в уголовный процесс, играет компетенция адвоката в сфере экономических преступлений и криптовалют.

Практика показала, что в таких составах экономических преступлений разбирается малое количество специалистов ввиду узкого профиля деятельности.

При этом есть много «горе»-специалистов, которые нагло врут своим клиентам, а рекомендации, даваемые ими, серьёзно усугубляют и без того сложную ситуацию их доверителей. Я могу назвать как минимум 3–4 известных имени в сфере криптовалют, слова которых участники рынка воспринимают как «не подлежащие сомнению»….

Вывод

— По данным автора, в ближайшие месяцы помимо дел по ст. 159 УК РФ («треугол») начнут массово возбуждать дела по ст. 187 УК РФ против дропов, дроповодов и трейдеров.

— С точки зрения правоохранительных органов, использование чужих банковских карт и платёжных инструментов — состав ст. 187 УК РФ; достаточно выявить доступ к личному кабинету банка.

— Любое попадание в «треугольник» повлечёт дела не только по ст. 159, но и по ст. 187 УК РФ, причём привлекаемые лица будут разные: каждый ответит за своё.

— Банки и нотариусы взаимодействуют со службой финансового мониторинга: формируются базы данных по фотографиям из банкоматов и реестры массовых доверенностей.

— Компетенция адвоката в экономических составах и криптовалютах заметно влияет на судьбу привлекаемого к ответственности.

⚖️

Автор

Сергей

юрист, основатель Librabit и Librabitlaw

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста.