Экономические преступления
Понимаем логику обвинения по делам о мошенничестве, налогах и выводе средств — и строим защиту на шаг впереди.
Дела в сфере экономики — это ст. 159 (мошенничество), 160 (растрата), 172 (незаконная банковская деятельность), 174 (легализация), 199 (уклонение от уплаты налогов), 201 (злоупотребление полномочиями) и десятки смежных составов. Их объединяет одно: обвинение почти всегда строится на документах, выписках и показаниях контрагентов, а не на «горячих» уликах.
Наш партнёр более двадцати лет работал с экономическими преступлениями на стороне обвинения и знает, как формируется доказательственная база по таким делам. Основатель агентства с 2005 года в финансовой сфере — банки, рынок ценных бумаг, микрофинансовые организации, криптовалюты, а позднее руководил юридическими департаментами. Эта связка позволяет видеть дело глазами и следователя, и финансиста.
Что мы делаем
- Защита по делам о мошенничестве, растрате, легализации и незаконной банковской деятельности
- Налоговые составы: сопровождение проверок, защита при возбуждении дела по ст. 198–199.2 УК РФ
- Анализ финансовых документов и экспертиз, подготовка альтернативных заключений
- Работа с контрагентами и свидетелями, выстраивание позиции до первого допроса
- Снижение рисков для бизнеса: как не превратить гражданский спор в уголовное дело
- Защита руководителей, бухгалтеров и бенефициаров
С чем обращаются
- Пришёл запрос из ОБЭП/ОЭБиПК или вызов «на беседу»
- Налоговая проверка переходит в материал для следствия
- Контрагент написал заявление о мошенничестве по сделке
- Возбуждено дело по ст. 159, 160, 172, 174, 199 УК РФ
- Заблокированы счета, идёт проверка банка по 115-ФЗ
- Корпоративный конфликт перешёл в уголовную плоскость
Как проходит работа
- Срочная консультация и оценка перспектив дела
- Сбор и анализ документов: что реально есть у обвинения
- Стратегия защиты и план действий на ближайшие недели
- Участие во всех следственных действиях, экспертизах, обжалование решений
- Защита в суде и работа над смягчением или прекращением дела
Вопросы по направлению
Пришёл запрос из полиции или зовут «на беседу»
Сначала выясните, в каком качестве вас приглашают: свидетель, представитель компании или тот, кто проверяется. От этого зависит всё остальное. Слова «просто побеседуем» ничего не гарантируют: объяснение, которое вы дадите, потом вполне может лечь в основу решения.
Не спешите отвечать письменно и не отдавайте документы, пока не поймёте, что именно запросили и по какому основанию. Адвокат прочитает запрос, поможет составить ответ без лишнего и подскажет, на что вы вообще обязаны отвечать, а на что нет.
Сроки в таких запросах обычно указаны. Не пропускайте их молча: лучше отправить короткий ответ с просьбой уточнить, чем игнорировать.
Контрагент написал заявление о мошенничестве
Само по себе заявление ещё не дело. Полиция проводит проверку и потом либо возбуждает дело, либо отказывает. Это разные вещи, и первая обычно занимает недели.
Долг или сорванный договор — гражданский спор. Чтобы это стало мошенничеством по статье 159 УК, нужно доказать, что вы с самого начала не собирались исполнять обязательства. Умысел должен быть до сделки или в момент заключения, а не появиться потом, когда не хватило денег.
Что делать: соберите договор, акты, переписку, платёжки. Когда вас вызовут, у вас должна быть чёткая и документально подтверждённая позиция. На раннем этапе проверку часто удаётся закончить отказом.
Банк заблокировал счёт по 115-ФЗ
Не паникуйте и не пишите в банк эмоциональные письма. Для начала запросите причину: банк не всегда называет её прямо, но формальные основания обычно можно уточнить. Дальше нужно показать, что операции реальные: договоры, счета, акты, переписка с контрагентами, объяснение, откуда деньги.
Если банк не снимает ограничения, есть два пути. Первый: обратиться в Межведомственную комиссию Банка России, на это есть шесть месяцев. Второй: суд. Эти пути не исключают друг друга.
Чем раньше соберёте документы, тем лучше. Банки реагируют на аккуратный и полный пакет, а не на количество писем.
Пришёл иск о неосновательном обогащении после перевода на карту
Такое бывает, когда человек перевёл деньги кому-то, а потом решил, что они ушли зря, и подал в суд. Или когда на вашу карту пришли чужие деньги, а вы их передали дальше.
На иск нужно отвечать вовремя. Судебное извещение приходит на почту или в личный кабинет, срок на отзыв указан в определении. Если промолчать, суд может решить по документам истца.
Важно показать, откуда деньги и что вы с ними сделали: переписка, договор, объяснение, выписка. Фраза «я только дал карту» в суде обычно не работает. Пришлите иск, посмотрим, какая позиция у вас есть.
Расскажите о ситуации — подскажем, что делать дальше
- Первую консультацию можно провести онлайн или по телефону в день обращения
- Приезжаем сами или подбираем адвоката на месте и курируем его работу
- Стратегию, ведение дела и контроль оставляем за собой
Срочные обращения принимаем сразу, остальные — в течение рабочего дня.