Новый закон против отмывания денег: Мобильные операторы получат право блокировать подозрительные переводы

В России готовится новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег через мобильные счета. Операторам связи разрешат блокировать переводы средств с баланса телефона на банковские счета в случаях, когда возникают подозрения в незаконной деятельности.

Такая возможность уже существует для возврата ошибочно зачисленных средств или экстренного пополнения чужой карты, если другие способы недоступны. Однако, как показывает практика, этим механизмом активно пользуются мошенники для легализации преступных доходов. Эксперты отмечают, что обычные граждане прибегают к таким переводам крайне редко — случаи единичные, а суммы обычно не превышают 1000 рублей. В то же время, когда на баланс телефона поступают десятки или сотни тысяч рублей, это часто указывает на сомнительные операции.

Законопроект, который обещает ужесточить контроль за подобными транзакциями, будет рассмотрен уже на следующей неделе. Новые меры призваны защитить финансовую систему и минимизировать возможности для незаконных схем, сохраняя при этом удобство для законопослушных пользователей.