Что делать, если вам угрожает следственная проверка: рекомендации юриста

Угроза проверки может прийти по-разному: звонок «из органов», повестка, визит сотрудников, запрос банка о происхождении средств. Общий принцип один: сохранять спокойствие, ничего не подписывать «на месте» и как можно раньше привлечь адвоката. Ниже — базовые рекомендации юристов Librabit.

Первые действия

1. Не давайте объяснений без адвоката. При проверке сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) вы вправе пользоваться помощью адвоката, а по ст. 51 Конституции РФ можете не свидетельствовать против себя. Давать объяснения «неформально, чтобы быстрее закончить» не нужно.
2. Запросите документы. Попросите представиться, предъявить удостоверения и документ, на основании которого действуют. Запишите ФИО, должности, подразделение и контакты.
3. Не подписывайте непрочитанное. Любые протоколы и объяснения читайте полностью; замечания вносите письменно или откажитесь подписывать до приезда адвоката.
4. Свяжитесь с адвокатом сразу. Передайте ему все повестки, запросы и ваши данные о происхождении средств и сделках. Адвокат действует по ордеру (ст. 49 и 53 УПК РФ).
5. Не уничтожайте и не «правьте» документы. Удаление переписки, переписывание договоров задним числом и перенос данных создают дополнительные риски и могут быть расценены как воспрепятствование.

Если пришли с обыском или выемкой

• Обыск и выемка проводятся по судебному решению; без него — только в случаях, прямо указанных в ст. 165 УПК РФ. Попросите показать постановление и внимательно прочитайте адрес и перечень.
• Сразу позвоните адвокату и просите дождаться его, но не препятствуйте проведению действий физически.
• Следите за описью изъятого: что именно, в каком количестве, в каких упаковках. Требуйте внесения замечаний в протокол.
• Вы вправе получить копию протокола. Фиксируйте происходящее письменно; видеосъёмка допускается, если это не мешает следственному действию.
• Для устройств и носителей просите указать, что изъято копией или оригиналом, и не сообщайте пароли без адвоката.

Как подготовиться заранее

• Соберите «досье» на происхождение средств и экономический смысл сделок: договоры, выписки, налоговые документы, переписка с контрагентами.
• Определите, кто в компании отвечает за общение с органами, и заранее проинструктируйте сотрудников: на звонки и визиты отвечает только уполномоченное лицо.
• Проверьте договоры, платёжные назначения и реквизиты на согласованность с ЕГРЮЛ и реальным характером операций.
• Заранее заключите соглашение с адвокатом — в момент проверки на поиск специалиста обычно нет времени.
• Если банк запросил пояснения по операциям (115-ФЗ), отвечайте письменно, в срок и согласуйте текст с юристом: ответ банку позднее может оказаться в материалах проверки.

Комментарий юриста. Самые тяжёлые последствия возникают не из-за самого факта проверки, а из-за поспешных объяснений, подписанных на месте документов и удалённых данных. Правильная линия поведения, выбранная в первые часы, нередко определяет весь дальнейший ход дела.

Если вам уже поступила повестка, запрос или звонок — свяжитесь с Librabit, и мы поможем определить порядок действий. Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию.